东方钽业(000962):公司2026年第五次临时股东会决议
宁夏东方钽业股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2026年11月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：王超董事 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会的股东或股东代表共计421人，代表股份 238,771,542股，占公司有表决权股份总数的45.2746%。 （2）通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东2人，代表股份211,047,577股，占公司有 表决权股份总数的40.0177%。通过网络投票的股东419人，代表股 份27,723,965股，占公司有表决权股份总数的5.2569%。 （3）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份27,739,665 股，占公司有表决权股份总数的5.2598%。 （4）公司部分董事出席了本次会议，董秘、部分高级管理人员 列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2、律师姓名：石薇、任嘉慧 3、结论性意见：律师认为，公司2026年第五次临时股东会的召 集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第五次临时股东会决议 2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026 年第五次临时股东会的法律意见书 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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