普利特(002324):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:47:09 中财网

原标题:普利特:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2026-044
上海普利特复合材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

5、会议召集：公司董事会。

6、会议的股权登记日：2026年11月9日
7、会议主持人：公司副董事长周臻纶先生。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代理人共384名，代表股份498,703,476股，占公司有表决权股份总数的45.4498%。其中：通过现场会议投票的股东及股东代理人共3名，代表股份490,994,546股，占公司有表决权股份总数的44.7472%。

通过网络投票股东共381名，代表股份7,708,930股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。

（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次会议的中小投资者共383名，代表股份51,716,206股，占公司有表决权股份总数的4.7132%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44,007,276股，占公司有表决权股份总数的4.0106%。通过网络投票的中小股东381人，代表股份7,708,930股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。

（3）公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 变更公 司回购 股份用 途并注 销暨减 少公司 注册资 本的议 案》	总表决 情况	497,82 7,476	99.824 3%	322,20 0	0.0646 %	553,80 0	0.1110 %	0	通过。 本议案 为特别 决议事 项，已 经参加 本次临 时股东 会现场 投票和 网络投 票的股 东（包 括股东 代理 人）所 持有效 表决权
		其中， 中小股 东的表 决情况	50,840 ,206	98.306 1%	322,20 0	0.6230 %	553,80 0	1.0708 %	0
										的三分 之二以 上通 过。
2.00	《关于 变更公 司注册 资本并 修订 〈公司 章程〉 的议 案》	总表决 情况	497,70 8,376	99.800 5%	409,90 0	0.0822 %	585,20 0	0.1173 %	0	通过。 本议案 为特别 决议事 项，已 经参加 本次临 时股东 会现场 投票和 网络投 票的股 东（包 括股东 代理 人）所 持有效 表决权 的三分 之二以 上通 过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	50,721 ,106	98.075 8%	409,90 0	0.7926 %	585,20 0	1.1316 %	0
3.00	《关于 拟续聘 公司 2026年	总表决 情况	497,46 5,076	99.751 7%	532,20 0	0.1067 %	706,20 0	0.1416 %	0	通过。
	度审计 机构的 议案》	其中， 中小股 东的表 决情况	50,477 ,806	97.605 4%	532,20 0	1.0291 %	706,20 0	1.3655 %	0
4.00	《关于 修订 〈董 事、高 级管理 人员薪 酬管理 制度〉 的议 案》	总表决 情况	497,44 0,956	99.746 8%	622,92 0	0.1249 %	639,60 0	0.1283 %	0	通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	50,453 ,686	97.558 8%	622,92 0	1.2045 %	639,60 0	1.2367 %	0

三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所夏慧君律师、位贝贝律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2026年11月14日