华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2026年第七次专门会议决议
独立董事2026年第七次专门会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公 司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日以现场方式召开第六届董事会独立董事2026年 第七次专门会议，本次应出席会议的独立董事3人，实际出席会议的 独立董事3人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任 本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。 经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施 方式及调整内部投资结构的议案》 经核查，独立董事认为：本次募投项目变更及调整事项是基于发 展战略角度考虑，并结合公司现阶段的生产经营状况及未来发展而做出的审慎决定，有利于整合公司内部资源，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次变更及调整事项不构成关联交易，未改变募集资金涉及的业务领域和方向，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，独立董事一致同意通过《关于部分募集资金投资项目 变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构的议案》的有关内容，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文 2026年11月14日 中财网
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