恺英网络(002517):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:42:54 中财网

原标题:恺英网络:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络公告编号：2026-064
恺英网络股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●
本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:00
2
、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路号世博耀华商务中心
栋15层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
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（）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计名，代表股份总数为776,974,234股，占公司总股份的36.3677%，占公司有表决权总股份的36.6326%。

①现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为
445,357,527股，占公司总股份的20.8457%，占公司有表决权总股份的20.9976%。

②网络投票情况
参加网络投票的股东为956人，代表股份总数为331,616,707股，占公司总股份的15.5219%，占公司有表决权总股份的15.6350%。

③参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共957人，代表股份总数332,451,507股，占公司总股份的15.5610%，占公司有表决权总股份的15.6743%。

（2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（% ）
1.00	2026 关于年前三季度利润分配方案的议案	总表决情况	776,452 ,434	99.93 28	415,90 0	0.05 35	105, 900	0.01 37	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	331,929 ,707	99.84 30	415,90 0	0.12 51	105, 900	0.03 19	0	0

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派陈颖、诸烨亮律师出席本次会议，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、恺英网络股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年11月14日

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