天山铝业(002532):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:42:53 中财网

原标题:天山铝业:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-061
天山铝业集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长曾超林。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共882人，代表的股份数共计2,130,564,359股，占公司有表决权股份总数的46.6869%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共11人，代表股份数1,699,614,768股，占公司有表决权股份总数的37.2436%；参加网络投票的股东871名，代表股份数430,949,591股，占公司有表决权股份总数的9.4434%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共878人，代表股份数433,058,083股，占公司有表决权股份总数的9.4896%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	关于公司 2026年 半年度利 润分配方 案的议案	总表决 情况	2,130,401,559	99.9924%	134,900	0.0063%	27,900 （其中， 因未投票 默认弃权 2,000股）	0.0013%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	432,895,283	99.9624%	134,900	0.0312%	27,900 （其中， 因未投票 默认弃权 2,000股）	0.0064%	0	通 过
2.00	关于变更 回购股份 用途为注 销并减少 公司注册 资本暨修 改公司章 程的议案	总表决 情况	2,130,346,159	99.9898%	158,300	0.0074%	59,900 （其中， 因未投票 默认弃权 25,300 股）	0.0028%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	432,839,883	99.9496%	158,300	0.0366%	59,900 （其中， 因未投票 默认弃权 25,300 股）	0.0138%	0	通 过

注：截至股权登记日2026年11月9日，公司总股本为4,628,737,415股，其中公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有本公司股东会表决权，且未计入表决结果。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李杰利、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2026年11月14日