发电技术服务业务、合同能源管理业务，根据国家法律法规和相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定要求，结合公司治理情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 2.2经公司登记机关核准，公司的经
营范围：酒制品生产；饮料生产；饲
料生产；食品生产；道路货物运输（不
含危险货物）；酒类经营；食品销售；
出版物印刷【分支机构经营】；印刷 | 2.2经公司登记机关核准，公司的经营
范围：酒制品生产；饮料生产；饲料生
产；食品生产；道路货物运输（不含危
险货物）；酒类经营；食品销售；出版
物印刷【分支机构经营】；印刷品装订 |
| 品装订服务【分支机构经营】；文件、
资料等其他印刷品印刷【分支机构经
营】；包装装潢印刷品印刷【分支机
构经营】。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：塑料
制品制造；塑料包装箱及容器制造；
畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；
塑料制品销售；管道运输设备销售；
电气设备销售；金属制品销售；五金
产品批发；保温材料销售；建筑材料
销售；日用百货销售；日用品销售；
日用品批发；食品添加剂销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）；进出口代理；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；国内贸易
代理；商标代理；销售代理；纸制品
销售【分支机构经营】；纸和纸板容
器制造【分支机构经营】；办公服务
【分支机构经营】；非居住房地产租
赁。 | 服务【分支机构经营】；文件、资料等
其他印刷品印刷【分支机构经营】；包
装装潢印刷品印刷【分支机构经营】。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：塑料制品制造；塑料包装箱
及容器制造；畜牧渔业饲料销售；饲料
原料销售；塑料制品销售；管道运输设
备销售；电气设备销售；金属制品销售；
五金产品批发；保温材料销售；建筑材
料销售；日用百货销售；日用品销售；
日用品批发；食品添加剂销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；进
出口代理；货物进出口；食品进出口；
技术进出口；国内贸易代理；商标代理；
销售代理；纸制品销售【分支机构经
营】；纸和纸板容器制造【分支机构经
营】；办公服务【分支机构经营】；非
居住房地产租赁；发电业务、输电业务、
供（配）电业务、太阳能发电技术服务
业务、合同能源管理业务。 |
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| 3.21……
本款第6项所指情形，应当符合以下
条件之一：
1.公司股票收盘价低于其最近一期每
股净资产； | 3.21……
本款第6项所指情形，应当符合以下条
件之一：
1.公司股票收盘价低于其最近一期每
股净资产； |
| 2.连续二十个交易日内公司股票收盘
价跌幅累计达到30%。 | 2.连续二十个交易日内公司股票收盘
价跌幅累计达到30%。百分之二十；
3.公司股票收盘价格低于最近一年股
票最高收盘价格的百分之五十；
4.中国证监会规定的其他条件。 |
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| 3.23……
公司购回本公司股份后，应向市场监
督管理局申请办理注册资本的变更登
记。 | 3.23……
公司因购回本公司股份而减少注册资
本的后，应向市场监督管理局申请办理
注册资本的变更登记。 |
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| 3.25董事、高级管理人员应当在其任
职期间内，定期向公司申报其所持有
的本公司股份及其变动情况；在其就
任时确定的任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司同一类别股
份总数的25%；
…… | 3.25董事、高级管理人员应当在其任
职期间内，定期向公司申报其所持有的
本公司股份及其变动情况；在其就任时
确定的任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司同一类别股份总
数的25%，因司法强制执行、继承、遗
赠、依法分割财产等导致股份变动的除
外；
…… |
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| 3.26……
公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在30日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
……
违反第一款、第二款规定买入上市公
司有表决权的股份的，在买入后的三
十六个月内，对该超过规定比例部分
的股份不得行使表决权。 | 3.26……
公司董事会不按照第一前款规定执行
的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
……
违反第一六款、第二七款规定买入上市
公司有表决权的股份的，在买入后的三
十六个月内，对该超过规定比例部分的
股份不得行使表决权。 |
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| 第3.26条、第6.3条、第6.14条、
第11.24条、第13.4条 | 第3.26条、第6.3条、第6.14条、第
11.24条、第13.4条中所涉“经理”
表述修改为“总经理” |
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| 4.4……
董事、高级管理人员执行职务时违反
法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应承担
赔偿责任。
…… | 4.4……
董事、高级管理人员执行职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应承担赔偿责
任，公司董事会应当采取措施追究其法
律责任。
…… |
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| 4.12……
5.对发行公司债券作出决议；
6.对公司合并、分立、解散和清算或
者变更公司形式等事项作出决议；
7.修改公司章程；
……
12.审议批准如下担保事项：
(1)本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超过最近一期经审计总
资产的30%以后提供的任何担保；
(2)为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保；
(3)单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；
(4)最近十二个月内担保金额累计计
算超过公司最近一期经审计总资产的
30%；
(5)公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的担保。 | 4.12……
5.对发行股票、可转换公司债券、优先
股以及中国证监会认可的其他证券品
种作出决议；
6.对公司合并、分立、解散和清算或者
变更公司形式等事项作出决议；
7.修改公司章程及其附件（包括股东会
议事规则、董事会议事规则）；
……
12.审议批准如下担保事项：
(1)本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计总净资
产的530%以后提供的任何担保；
(2)为资产负债率超过70%的担保对象
提供的担保；
(3)单笔担保额超过最近一期经审计净
资产10%的担保；
(4)公司的对外担保总额，最近十二个
月内担保金额累计计算超过公司最近 |
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| 13.审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；
14.审议批准变更募集资金用途事项；
15.审议股权激励计划和员工持股计
划；
16.审议法律、法规、部门规章和公司
章程规定应当由股东会决定的其他事
项。股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。上述股东会的职权
除第5项外不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
…… | 一期经审计总资产的30%以后提供的
任何担保；
(5)公司在一年最近十二个月内向他人
提供担保的金额累计计算超过公司最
近一期经审计总资产30%的担保。；
（6）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
13.审议公司在《股票上市规则》第
6.1.8条、6.1.10条规定的一年连续
十二个月内购买、出售重大资产累计计
算金额超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；
14.审议批准变更募集资金用途事项；
15.审议股权激励计划和或者员工持股
计划；
16.审议法律、法规、部门规章和公司
章程规定应当由股东会决定的其他事
项。股东会可以授权董事会对发行公司
债券作出决议。上述股东会的职权除第
5项“对发行公司债券作出决议”外
不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
…… |
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| 4.13……有下列情况之一时，在事实
发生之日起二个月内召开临时股东
会：
1.董事人数不足《公司法》规定的人
数或者少于本章程所定人数的三分之
二（即5人）时； | 4.13……有下列情况之一时，公司在事
实发生之日起二个月内召开临时股东
会：
1.董事人数不足《公司法》规定的人数
或者少于本章程所定人数的三分之二
（即56人）时； |
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| ……
股东会讨论和决定的事项，应当按照
《公司法》和本章程的规定确定，年
度股东会可以讨论本章程规定的任何
事项。临时股东会只能对通知中列明
的事项作出决议。临时股东会审议通
知中未列明提案内容时，对涉及本章
程第4.12条所列事项的提案内容不
得进行变更；任何变更都应视为一个
新的提案，不得在本次股东会上进行
表决。
……
股东会将设置会场，以现场会议形式
召开。……
现场会议时间、地点的选择应当便于
股东参加。发出股东会通知后，无正
当理由，股东会现场会议召开地点不
得变更。确需变更的，召集人应当在
现场会议召开日前至少2个工作日公
告并说明原因。
…… | ……
股东会讨论和决定的事项，应当按照
《公司法》和本章程的规定确定。，年
度股东会可以讨论本章程规定的任何
事项。临时股东会只能对通知中列明的
事项作出决议。临时股东会审议通知中
未列明提案内容时，对涉及本章程第
4.12条所列事项的提案内容不得进行
变更；任何变更都股东会审议提案时，
不会对提案进行修改，若变更，则应当
被视为一个新的提案，不得能在本次股
东会上进行表决。股东会不得对通知中
未列明的事项作出决议。股东会通知中
未列明或者不符合本章程规定的提案，
股东会不得进行表决并作出决议。
……
股东会将设置会场，以现场会议与网络
投票相结合的方式形式召开。……
现场会议时间、地点的选择应当便于股
东参加。发出股东会通知后，无正当理
由，股东会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现场会
议召开日前至少2个工作交易日发布
通知公告并说明原因。
…… |
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| 4.15股东会议的通知包括以下内容：
……
4.有权出席股东会股东的股权登记
日；股权登记日与会议日期之间的间 | 4.15股东会议的通知包括以下内容：
……
4.有权出席股东会股东的股权登记日；
股权登记日与会议日期之间的间隔应 |
| 隔应当不多于7个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更；
…… | 当不少于2个工作日不多于7个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更；
…… |
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| 4.20投票代理委托书至少应当在有
关会议召开前二十四小时备置于公司
住所，或者召集会议的通知中指定的
其他地方。
…… | 4.20投票代理委托书至少应当在有关
会议召开前二十四小时备置于公司住
所，或者召集会议的通知中指定的其他
地方。
…… |
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| 4.46下列事项由股东会以特别决议
通过：
……
2.发行公司债券；
……
公司章程规定和股东会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项。法律法规、
深圳证券交易所相关规定或股东会议
事规则规定的其他需要以特别决议通
过的事项。
…… | 4.46下列事项由股东会以特别决议通
过：
……
2.发行股票、可转换公司债券、优先股
以及中国证监会认可的其他证券品种；
……
11.公司章程规定和股东会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。法律法
规、深圳证券交易所相关规定、公司章
程或股东会议事规则规定的其他需要
以特别决议通过的事项。
…… |
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| 4.57股东会应有会议记录，由董事会
秘书负责。会议记录记载以下内容：
……
3.会议主持人姓名、列席会议的董事、
高级管理人员姓名；
4.各发言人对每个审议事项的发言要
点；
5.对每一提案的审议经过、发言要点 | 4.57股东会应有会议记录，由董事会
秘书负责。会议记录记载以下内容：
……
3.会议主持人姓名以及出席、列席会议
的董事、高级管理人员姓名；
4.各发言人对每个审议事项的发言要
点；
54.对每一提案的审议经过、发言要点 |
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| 和每一表决事项的表决结果；
6.股东的质询意见、建议及相应答复
或说明等内容；
7.律师及计票人、监票人姓名；
8.股东会认为和公司章程规定应当载
入会议记录的其他内容。 | 和每一表决事项的表决结果；
65.股东的质询意见、建议及相应答复
或说明等内容；
76.律师及计票人、监票人姓名；
87.股东会认为和公司章程规定应当载
入会议记录的其他内容。 |
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| 4.59……
3.验证股东会提出新提案的股东的资
格；
4.股东会的表决程序、表决结果是否
合法有效；
5.应公司要求对其他问题出具的法律
意见。 | 4.59……
3.验证股东会提出新提案的股东的资
格；
43.股东会的表决程序、表决结果是否
合法有效；
54.依照法律法规、监管规则等应公司
要求对其他问题出具的法律意见。 |
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| 6.1公司设董事会。董事会由七人组
成，其中包括独立董事四人，职工代
表董事一人。
…… | 6.1公司设董事会。董事会由七八人组
成，其中包括独立董事四人，职工代表
董事一人。
…… |
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| 6.16董事会会议记录包括以下内容：
1.会议召开的日期、地点和召集人姓
名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出
席董事会的董事（代理人）姓名；
3.会议议程；
4.董事发言要点；
5.每一决议事项的表决方式和结果
（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。 | 6.16董事会会议记录包括以下内容：
1.会议召开的日期、地点、议程和召集
人姓名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出
席董事会的董事（代理人）会议主持人
及出席、列席会议的人员姓名；
3.会议议程；
4.每位董事的发言要点情况；
5.每一决议事项的表决方式和结果（表
决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）。；
6.公司章程规定其他应当记载的事项。 |
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| 6.17董事应当在董事会决议上签字
并对董事会的决议承担责任，董事会
的决议违反法律、行政法规或者公司
章程，致使公司遭受严重损失的，参
与决议的董事对公司负赔偿责任。 | 6.17董事应当在董事会决议上签字并
对董事会的决议承担责任，董事会的决
议违反法律、行政法规或者公司章程、
股东会决议，致使公司遭受严重损失
的，参与决议的董事对公司负赔偿责
任。 |
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| 6.20公司董事或其他高级管理人员
均可兼任董事会秘书。
…… | 6.20除总经理、分管经营业务的副总
经理、财务负责人之外的公司董事或其
他高级管理人员均可兼任董事会秘书。
…… |
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| 6.21公司董事会秘书空缺期间，由董
事会指定一名董事或高级管理人员代
行董事会秘书的职责，在公司指定人
员之前由董事长代行董事会秘书职责
并报深圳证券交易所，同时尽快确定
董事会秘书人选。公司指定代行董事
会秘书职责的人员之前，由董事长代
行董事会秘书职责。董事会秘书空缺
期间超过三个月之后，由董事长代行
董事会秘书职责直至公司正式聘请董
事会秘书，并在六个月内完成董事会
秘书的聘任工作。 | 6.21董事会秘书被解聘或者辞职的，
公司应当在六个月内完成董事会秘书
的聘任工作。董事会秘书空缺期间，由
董事会指定一名董事或高级管理人员
代行董事会秘书的职责，在公司指定人
员之前由董事长代行董事会秘书职责
并报深圳证券交易所，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘
书职责的人员之前，由董事长代行董事
会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过
三个月之后，应当由董事长代行董事会
秘书职责直至公司正式聘请董事会秘
书，并在六个月内完成董事会秘书的聘
任工作。 |
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| 9.2凡有《中华人民共和国公司法》
第178条所规定的情形或者法律、行
政法规或部门规章规定的其他内容以
及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的人员，不能担任 | 9.2凡有《中华人民共和国公司法》第
178条所规定的情形或者法律、行政法
规或部门规章规定的不得担任董事、高
级管理人员的其他情形内容，以及被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、 |
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| 公司的董事、高级管理人员。违反本
条规定提名、选举、委派董事、高级
管理人员的，该提名、选举、委派或
者聘任无效。
…… | 高级管理人员的确定为证券市场禁入
者措施或者被证券交易场所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，并且禁入尚未解除期限尚未届
满的人员，不能担任公司的董事、高级
管理人员。违反本条规定提名、选举、
委派董事、高级管理人员的，该提名、
选举、委派或者聘任无效。
…… |
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| 9.8……
3.不得利用内幕信息为自己或他人谋
取利益；
4.未向董事会或者股东会报告，并经
股东会决议通过，不得自营或者为他
人经营与公司同类的营业；不得从事
损害本公司利益的活动；
…… | 9.8……
3.保守商业秘密，不得泄露公司尚未披
露的重大信息，不得利用内幕信息为自
己或他人谋取利益获取不当利益，离职
后应当履行与公司约定的竞业禁止义
务；
4.不得自营或者为他人经营与公司同
类的业务，但未向董事会或者股东会报
告，并经股东会决议通过的除外，不得
自营或者为他人经营与公司同类的营
业；不得从事损害本公司利益的活动；
…… |
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