博彦科技(002649):变更公司董事会秘书
博彦科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书常帆女士的书面辞职申请，常帆女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，常帆女士的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，常帆女士持有公司股份60,000股。 常帆女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对常帆女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2026年11月12日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长韩洁女士提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任但晨女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。但晨女士简历详见本公告附件。 但晨女士联系方式： 联系电话：010-50965998 传真：010-50965998 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦 邮箱：ir@beyondsoft.com 博彦科技股份有限公司董事会 2026年 11月 14日 附件：但晨女士简历 但晨女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚莫纳什大学，研究生学历。2011年8月至2012年8月，任亚景（中国）企业咨询有限公司分析师；2012年9月至2013年9月，任捷孚凯市场咨询（中国）有限公司分析师；2013年10月至2018年12月，先后担任上海华昕文化传媒股份有限公司投资者关系经理、投资者关系总监、董事会秘书；2019年6月至2021年8月，任上海挚述投资管理中心（有限合伙）总经理；2021年8月至2025年8月，先后担任北京安博通科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2026年6月加入本公司，现任公司证券部负责人。 但晨女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。 中财网
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