伟星新材(002372):公司2026年第一次临时股东会决议
浙江伟星新型建材股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。 5、会议召集人：董事会。公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 6、会议主持人：董事长金红阳先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计238名，代表公司股份1,055,318,0711,592,037,988股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为20,170,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,571,867,988股）的67.1378%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名，代表公司股份1,008,571,132股，占公司有表决权股份总数的64.1639%；通过网络投票出席会议的股东225名，代表公司股份46,746,939股，占公司有表决权股份总数的2.9740%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）228名，代表公司股份60,031,033股，占公司有表决权股份总数的3.8191%。 公司部分董事、高级管理人员和董事会秘书等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 北京金杜（杭州）律师事务所律师汪敏、曹雪莹对本次股东会出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金杜（杭州）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2026年11月14日 中财网
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