奥士康(002913):不向下修正奥士转债转股价格
债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于不向下修正“奥士转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、证券代码：002913，证券简称：奥士康 2、债券代码：127117，债券简称：奥士转债 3、当期转股价格：83.96元/股 4、转股期限：2027年3月30日至2032年9月22日 5、截至2026年11月13日，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格83.96元/股的85%（即71.37元/股）的情形，触发“奥士转债”转股价格向下修正条件。 6、公司于2026年11月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于不向下修正“奥士转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“奥士转债”转股价格，同时在未来3个月内（即2026年11月16日至2027年2月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月15日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“奥士转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“奥士转债”的转股价格。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕650号”文同意注册，公司于2026年9月23日向不特定对象发行1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2026年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥士转债”，债券代码“127117”。 （三）可转债转股期限及转股价格 根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次可转债转股期限为2027年3月30日至2032年9月22日，初始转股价格为83.96元/股。截至本公告披露日，当期转股价格为83.96元/股。 二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 上述方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。” （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明 截至2026年11月13日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格83.96元/股的85%（即71.37元/股）的情形，触发“奥士转债”转股价格向下修正条件。 公司于2026年11月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于不向下修正“奥士转债”转股价格的议案》。经综合考虑市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正“奥士转债”转股价格，同时在未来3个月内（即2026年11月16日至2027年2月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月15日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“奥士转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“奥士转债”的转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“奥士转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2026 11 14 年 月 日 中财网
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