沙钢股份(002075):2026年度向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
江苏沙钢股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）发行A股股票（以下简称“本次发行”），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的条件，公司董事会同意提请股东会批准同意锦程沙洲免于发出要约。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施。 一、本次发行对象基本情况 （一）基本情况 本次向特定对象发行股票的发行对象为锦程沙洲，其基本情况如下：
锦程沙洲主要从事股权投资及相关咨询服务，并经营铁矿石、钢材、煤炭、冶金原材料及建材等批发零售，系沈彬先生控制的主要股权投资与产业投资管理平台，自身不直接从事钢铁生产制造，主要通过东北特殊钢集团股份有限公司等被投资企业开展经营。 （四）最近一年简要财务报表 单位：万元
二、本次权益变动的基本情况 2026年11月13日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 本次发行股票数量按照募集资金总额除以最终发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。为保证本次发行完成后公司控股股东不发生变化，锦程沙洲认购股份数量不超过沙钢控股集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）本次发行前持有公司股份的数量（587,871,726股）；按最终发行价格计算的认购数量超过该上限的，超过部分为无效认购，募集资金总额按有效认购股份数量与最终发行价格的乘积相应调减。 本次权益变动前，沙钢集团直接持有公司26.80%的股份，为公司的控股股东。 本次发行完成后，沙钢集团仍为公司控股股东，沈彬仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 三、附条件生效的股份认购协议主要内容 2026年11月13日，公司与锦程沙洲签署了《江苏沙钢股份有限公司与宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购价格与定价方式、认购金额、认购数量、认购方式、锁定期安排、滚存未分配利润安排、违约责任、生效条件和争议解决等，详情请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏沙钢股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 四、所涉及后续事项 （一）本次发行前，沙钢集团持有公司股份比例为26.80%；本次发行完成后，沙钢集团和锦程沙洲合计持有股份比例预计将超过30%，本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。 鉴于本次发行对象锦程沙洲已在《附条件生效的股份认购协议》中承诺其认购36 的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 个月内不得转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经公司股东会非关联股东审议并同意认购对象免于发出要约后，锦程沙洲可免于以要约收购方式增持股份。 公司董事会同意提请股东会批准同意锦程沙洲免于发出要约。 （二）本次发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施。 （三）本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 （四）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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