振华科技(000733):召开2026年第一次临时股东会的通知
中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年 11月13日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年11月25日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；授权委托书见附件2。 （2）本公司董事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.会议地点：公司办公楼四楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 特别说明： 本次会议审议为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代 理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。 对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登 记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。 2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。 3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。 4.联系方式 联系人：王发宽 联系电话：0851-86302675 联系传真：0851-86302674 联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn 5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自 理。 （二）登记时间：2026年11月25日上午8:30～11:30，下午 14:30～17:00。 （三）登记地点：本公司董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 公司第十届董事会第十八次会议议案、决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2026年11月14日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360733”，投票简 称为“振华投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中国振华(集团)科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国 振华(集团)科技股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第一 次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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