奥士康(002913):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:32:34 中财网

原标题:奥士康:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-081
债券代码：127117 债券简称：奥士转债
奥士康科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形
2
、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月13日15：00
（2）网络投票时间：2026年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间
2、股权登记日：2026年11月6日
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-32014、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6
、会议主持人：董事长程涌先生
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东72人，代表股份217,503,950股，占公司有表决权股份总数310,527,104股（总股本317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量6,833,400股后，下同）的70.0435%。其中：（1）通过现场投票的股东3人，代表股份217,000,000股，占公司有表决权股份总数的69.8812%。

（2）通过网络投票的股东69人，代表股份503,950股，占公司有表决权股份总数的0.1623%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份503,950股，占公司有表决权股份总数的0.1623%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东69人，代表股份503,950股，占公司有表决权股份总数的0.1623%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：非累积投票议案：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于 签署 产业	总表 决情 况	217,493,650	99.9953%	9,800	0.0045%	500	0.0002%	0	通 过
	项目 发展 协议 暨对 外投 资的 议案	其中， 中小 股东 的表 决情 况	493,650	97.9561%	9,800	1.9446%	500	0.0992%	0

注：以上议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：杨凯、万珍言
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2026年11月14日