深南电A(000037):2026年第五次临时股东会决议
2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司 会议室 5、股权登记日：2026年11月10日 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长高曦先生 8、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 9、股东出席会议情况 （1）出席会议的总体情况 通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共199人， 代表股份232,596,722股，占公司有表决权股份总数的38.5884%。 其中：内资股股东及股东授权代表196人，代表股份140,011,474 股，占公司有表决权股份总数的23.2283%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,585,248股，占公司有表决权股份总数的15.3602%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。 其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股， 占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1 人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。 （3）网络投票出席情况 通过网络投票出席会议的股东共196人，代表股份1,700,520股， 占公司有表决权股份总数的0.2821%。 其中：内资股股东194人，代表股份1,238,520股，占公司有表决 权股份总数的0.2055%；外资股股东2人，代表股份462,000股，占公 司有表决权股份总数的0.0766%。 （4）中小股东出席情况 通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共196人，代表股份1,700,520股，占公司有表决权股份总数的0.2821%。 10、公司相关董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出 席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决 结果如下：
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：陈建惠、戴怡人 3、结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本 次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第五次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见。 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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