泓禧科技(920857):2026年第二次临时股东会决议
重庆市泓禧科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2026-063），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 55,832,969股，占公司有表决权股份总数的 75.4427%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数16,959,103股，占公司有表决权股份总数的 22.9155%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 55,832,969股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：田博文、周宁理 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 《重庆市泓禧科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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