特瑞斯(920014):2026年第三次临时股东会决议
特瑞斯能源装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月12日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路30号1楼4号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 55,359,126股，占公司有表决权股份总数的46.16%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数55,359,126股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 1.议案表决结果： 同意股数55,359,126股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏永创律师事务所 （二）律师姓名：李忠贤、郑超逸 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》 《江苏永创律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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