西部建设(002302):第八届三十九次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十 九次董事会会议通知于2026年11月8日以专人及电子邮件方式 送达了全体董事。会议于2026年11月13日在四川省成都市天府 新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通 讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长章 维成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该 议案。 公司第八届董事会成员任期即将届满，依据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选 举，同意提名章维成先生、向卫平先生、侍军凯先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该 议案。 公司第八届董事会成员任期即将届满，依据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选 举，同意提名廖中新先生、杨波先生、冯渊女士为公司第九届董 事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 3.审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该 议案。 公司董事会定于2026年11月30日（星期一）14：00在四川 省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西 部建设股份有限公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时 股东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第八届三十九次董事会决议 2.公司第八届董事会提名委员会第九次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
 |