信邦制药(002390):2026年第二次临时股东会决议
贵州信邦制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会审议通过分红方案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场书面投票与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司第九届董事会 5、现场会议主持人：董事长安吉女士 6、现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号 7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共266名，代表公司有 表决权股份496,089,944股，占公司有表决权股份总数的26.1595%。 具体为： ①现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司有 表决权股份为478,278,473股，占公司有表决权股份总数的25.2203%。 ②网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 260名，代表公司有表决权股份为17,811,471股,占公司有表决权 股份总数的0.9392%。 （2）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上 市公司的董事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共260名，代 表公司有表决权股份为17,811,471股,占公司有表决权股份总数的 0.9392%。具体为： 现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共0 名，代表公司有表决权股份为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 ②网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股 东共计260名，代表公司有表决权股份为17,811,471股,占公司有 表决权股份总数的0.9392%。 （3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结 果如下：
股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：张乐天、吕程 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《2026年第二次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十四日 中财网
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