青矩技术(920208):2026年第一次临时股东会决议
青矩技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月13日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园9号楼 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张超先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 27人，持有表决权的股份总数 70,504,456股，占公司有表决权股份总数的37.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数67,398,498股，占公司有表决权股份总数的36.19%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 10人，出席 10人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数70,504,456股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 《青矩技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》 青矩技术股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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