康力源(301287):江苏康力源体育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 2026 10 29 经核查，本次股东会由公司董事会召集召开，于 年 月 日在深圳 证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露了《江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会召开的日期、时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月13日14点30分在公司1楼会议室如期召开。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为通过深2026 11 13 9:15 9:25 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日 至 ， 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年11月13日9:15至15:00。 经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东或股东代理人共11人，代表有表决权股份数50,120,700股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的75.1773%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据出席现场会议股东签署的参会登记表、股东名册等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权股份数49,861,900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的74.7891%。 经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 经核查，在本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份数258,800股，占公司有表决权股份总数的0.3882%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由网络投票系统验证其身份。 （3）参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计8人，代表有表决权股份数441,900股，占公司有表决权股份总数的0.6628%。 经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人，部分董事以通讯方式参加本次会议，上述人员出席会议的资格均合法有效。 经本所律师核查，除股东或股东授权代表出席本次股东会外，列席会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师，均具备出席本次股东会的资格。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，作出了如下决议： 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：49,878,600股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.5170%；242,100股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.4830%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：199,800股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的45.2138%；242,100股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的54.7862% 0 0.00% ； 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 。 5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （1）总表决情况 表决结果：50,120,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.00%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：441,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 9、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 9.01审议通过《选举衡思名先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决结果：50,101,701股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,901股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7006%。 9.02审议通过《选举王忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决结果：50,101,701股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,901股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7006%。 9.03审议通过《选举许晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决结果：50,101,701股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,901股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7006%。 10、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 10.01审议通过《选举温嘉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：50,101,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7004%。 10.02审议通过《选举孙正捷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：50,101,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7004%。 10.03审议通过《选举黄礼登先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：50,101,700股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9621%。 其中，中小股东表决情况，表决结果：422,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7004%。 本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 颜强 负责人： 经办律师： 沈国权 王贺贺 2026年 11月 13 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦 敦·西雅图·新加坡·长沙·海南·东京 中财网
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