宝新能源(000690):第十届董事会第三次临时会议决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三次临时会议通知于2026年11月6日分别以 专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2.本次会议于2026年11月13日16:00在公司会议厅以现 场和网络相结合的形式召开。 3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员 列席会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 关于聘任公司财务总监的议案（详见公司同日公告《广东 宝丽华新能源股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及 聘任财务总监的公告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源 股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议》。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
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