宝新能源(000690):2026年第一次临时股东会决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2026年11月13日（星期五）14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综 合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东526人，代表股份574,596,651 股，占公司有表决权股份总数的26.4075%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份387,733,908 股，占公司有表决权股份总数的17.8196%。 通过网络投票的股东523人，代表股份186,862,743股， 占公司有表决权股份总数的8.5879%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东523人，代表股份 186,862,743股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占 公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东523人，代表股份186,862,743 股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。 （三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了 本次股东会现场会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相 结合的方式 （二）议案的审议和表决情况 1.审议通过公司2026年前三季度利润分配方案 总表决情况： 同意572,900,951股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7049%；反对1,610,500股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2803%；弃权85,200股（其中，因未投票 默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0148%。 中小股东总表决情况： 同意185,167,043股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.0925%；反对1,610,500股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8619%；弃权85,200股 （其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0456%。 表决结果：通过。 2.审议通过关于调整2026年度对全资子公司广东宝新能源 电力销售有限公司日常经营融资担保额度的议案 总表决情况： 同意572,303,109股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.6008%；反对2,191,142股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3813%；弃权102,400股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。 中小股东总表决情况： 同意184,569,201股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.7726%；反对2,191,142股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1726%；弃权102,400股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0548%。 表决结果：通过。 3.审议通过关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开 展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案 总表决情况： 同意541,813,845股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的94.2946%；反对32,590,206股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的5.6718%；弃权192,600股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%。 中小股东总表决情况： 同意154,079,937股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的82.4562%；反对32,590,206股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的17.4407%；弃权192,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1031%。 表决结果：通过。 4.审议通过关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供 担保的议案 总表决情况： 同意571,806,309股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5144%；反对2,674,842股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.4655%；弃权115,500股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。 中小股东总表决情况： 同意184,072,401股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.5067%；反对2,674,842股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.4314%；弃权115,500股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0618%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 （二）见证律师：陈必成、丁玢 （三）出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开 程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东 会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司 《章程》的规定，合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广 东宝丽华新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份 有限公司2026年第一次临时股东会见证法律意见书》。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
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