恒基达鑫(002492):第七届董事会第六次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第六次会议通知于2026年11月6日以电子邮件通知形 式发出，于2026年11月12日下午3:30在珠海市香洲区西九大厦十 八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事程文浩先生、窦欢女士、孙敏先生以 通讯表决方式出席会议），会议由董事长王青运女士主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于子公司接受控股股东股份质押增信暨关 联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。 具体内容详见公司于2026年11月14日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司接受控股股东股份质押增信暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。 该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本 次关联交易无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第六次会议决议。 2.公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十四日 中财网
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