通力科技(301255):2026年第二次临时股东会决议
浙江通力传动科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室 5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、会议召集人：公司董事会 7、会议主持人：公司董事长项献忠先生 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、会议出席的情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份113,207,600股，占公司有表决权股份总数的74.3222%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份113,179,600股，占公司有表决权股份总数的74.3038%。 通过网络投票的股东10人，代表股份28,000股，占公司有表决权股份总数的0.0184%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,909,533股，占公司有表决权股份总数的1.2536%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,881,533股，占公司有表决权股份总数的1.2353%。 通过网络投票的中小股东10人，代表股份28,000股，占公司有表决权股份总数的0.0184%。 （3）公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 2、提案1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，项献忠、项纯坚、陈荣华当选为公司第七届董事会非独立董事；申屠新飞、韩江、常小东当选为公司第七届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起三年。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所黎沁菲律师、朱嘉意律师到会见证本次股东会，并出具了法律2026 意见书，认为：公司 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会会议决议； 2、上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于浙江通力传动科技股2026 份有限公司 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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