新开普(300248):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:21:49 中财网

原标题:新开普:2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●
本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杨维国先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共140名，代表有表决权的股份190,348,714股，占公司有表决权股份总数的39.9600%。其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共计14人，代表公司有表决权的股份160,448,568股，占公司有表决权股份总数的33.6830%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计126人，代表公司有表决权的股份29,900,146股，占公司有表决权股份总数的

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于变 更经营范 围并修订 <公司章 程>的议 案》	总表决 情况	190,138,960	99.8898%	69,754	0.0366%	140,000	0.0735%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	115,914,644	99.8194%	69,754	0.0601%	140,000	0.1206%	0

此议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧、曾乔雨
（三）结论意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2026年第二次临时股东会的2026年第二次临时股东会决议公告
法律意见书》。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临时股东会决议；2、北京植德律师事务所关于新开普电子股份有限公司的2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十三日