劲嘉股份(002191):增加2026年第一次临时股东会临时提案暨召开公司2026年第一次临时股东会的补充通知
深圳劲嘉集团股份有限公司 关于增加2026年第一次临时股东会临时提案 暨召开公司2026年第一次临时股东会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会2026年第九次会议决议，决定于2026年11月23日召开2026年第一次临时股东会。 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》全文于2026年11月4日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2026年11月12日，公司董事会收到控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司以书面形式提交的《关于增加深圳劲嘉集团股份有限公司2026年第一次临时股东会审议议案的提案》，深圳市劲嘉创业投资有限公司提议将《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案增补到2026年第一次临时股东会审议。 经公司董事会核查，截至临时提案提出日，深圳市劲嘉创业投资有限公司持有公司250,419,709股，占公司总股本的17.71%，公司董事会认为深圳市劲嘉创业投资有限公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 除上述增加临时提案外，公司于2026年11月4日刊登的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。 公司现对《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》补充如下：一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会，由2026年11月3日召开的公司第七届董事会2026年第九次会议召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年11月23日（星期一）14:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6.股权登记日：2026年11月16日（星期一）。 7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。 8.出席本次股东会的对象： （1）在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票 （2）公司董事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及其他人员 二、会议审议事项
1.提案1.00至2.00、提案3.00分别刊登于2026年11月4日、2026年11月14日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上提案审议程序合法，资料完备。 2.上述提案1.00、2.00将采取累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3.提案3.00需提请本次股东会以特别决议审议通过。 三、会议登记等事项 1.登记时间： （1）现场登记时间：2026年11月19日（上午9:00-11:30，14:00-17:00）（2）信函、电子邮件方式登记时间：2026年11月19日17:00前，以邮戳或公司收到邮件时间为准。 2.登记资料： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。 （3）股东可以现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记资料原件，通过信函登记的，提供登记资料复印件，通过电子邮件登记的，提供登记资料扫描件。出席现场会议时务必携带登记资料原件，由见证律师验证登记资料原件后方可参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、单独计票提示 以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。 六、其他事项 1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。 2.网络投票期间，如投票系统受突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。 3.联系方法： 联系地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦16楼董事会办公室 联系电话：0755-86708116 联系人：李晓华、何娜 电子邮箱：jjcp@jinjia.com 七、备查文件 1.《第七届董事会2026年第九次会议决议》； 2.深圳市劲嘉创业投资有限公司《关于增加深圳劲嘉集团股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的提请函》。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十四日
①选举非独立董事（如提案1.00，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2.00，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1.提案1.00、提案2.00实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。本次股东会选举非独立董事4名，独立董事4名；独立董事和非独立
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