中晟高科(002778):第十届董事会第五次会议决议
江苏中晟高科环境股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年11月13日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年11月12日以电话及互联网通讯等方式发出。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的议案》 公司根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司、关联方福建时代包装材料有限公司签署《关联交易框架协议》。 根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至2026年12月31日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币7,200万元。 预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期为一年。 本议案业经第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司将于2026年11月30日10:00在江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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