天地在线(002995):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:16:52 中财网

原标题:天地在线:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-045
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长信意安先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共153人，代表股份94,508,725股，占公司有表决权股份总数的53.2580％。

（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份81,757,814股，占公司有表决权股份总数的46.0726％。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东148人，代表股份12,750,911股，占公司有表决权股份总数的7.1855％。

（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共148人，代表股份382,428股，占公司有表决权股份总数的0.2155％。

9、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 拟变更 公司名 称、注 册地址 及修订 <公司 章程> 的议 案》	总表决 情况	94,454 ,225	99.942 3%	38,400	0.0406 %	16,100	0.017%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	327,92 8	85.749 %	38,400	10.041 1%	16,100	4.2099 %	0
2.00	《关于 修订公 司制度 的议 案》	总表决 情况	94,454 ,325	99.942 4%	38,100	0.0403 %	16,300	0.0172 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	328,02 8	85.775 1%	38,100	9.9627 %	16,300	4.2622 %	0

上述提案中，提案1为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、见证律师姓名：王欣、李露
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》
2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》
特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年11月13日