创识科技(300941):2026第一次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 18:37:41 中财网

原标题:创识科技:2026第一次临时股东会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技公告编号：2026-035
福建创识科技股份有限公司
2026第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

5、会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长林岚女士。

7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东83人，代表股份117,642,218股，占公司有表决权股份总数的57.9636％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,436,977股，占公司有表决权股份总数的3.1716％。通过网络投票的股东81人，代表股份111,205,241股，占公司有表决权股份总数的54.7920％。

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份2,668,181股，占公司有表决权股份总数的1.3146%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东73人，代表股份2,668,181股，占公司有表决权股份总数的1.3146%。

（2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	117,524,968	99.9003%	105,950	0.0901%	11,300	0.0096%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,550,931	95.6056%	105,950	3.9709%	11,300	0.4235%	0
2.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订<公司章程> 的议案》	总表决情况	117,542,868	99.9155%	98,050	0.0833%	1,300	0.0011%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,568,831	96.2765%	98,050	3.6748%	1,300	0.0487%	0

其中议案2.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具了《北京市康达律师事务所2026
关于福建创识科技股份有限公司年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1．福建创识科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会
2026年11月13日

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