新莱福(301323):2026年第四次临时股东会决议
广州新莱福新材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司四楼会议室。 5.会议召集人：董事会 6.会议主持人：董事长汪小明先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东52人，代表股份18,135,704股，占公司有表决权股份总数的17.2416%（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,943,300股，占公司有表决权股份总数的7.5517%。通过网络投票的股东48人，代表股份10,192,404股，占公司有表决权股份总数的9.6899%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份3,315,704股，占公司有表决权股份总数的3.1522%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份59,300股，占公司有表决权股份总数的0.0564%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份3,256,404股，占公司有表决权股份总数的3.0959%。 （3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 本议案以特别决议议案审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东信达律师事务所律师梁清越、达选博现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的见证法律意见书》。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会决议； 2.广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的见证法律意见书。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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