永创智能(603901):第六届董事会第一次会议决议
杭州永创智能设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年11月13日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性与及时性，经全体董事一致同意豁免通知期限。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事罗邦毅先生召集和主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经与会董事讨论，同意选举罗邦毅先生为公司第六届董事会董事长，吕婕女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任唐昱先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任徐之达先生为公司常务副总经理，聘任王少军先生、邵枭楠为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任斯丽丽女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经第六届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任耿建先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会研究决定，同意聘任刘雨晴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 经公司董事会研究决定，同意聘任叶灵女士为公司内审负责人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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