锦江在线(600650):锦江在线第十一届董事会第十一次会议决议
第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年11月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于聘任公司首席执行官的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会研究决定，同意聘任赵敏飚先生为公司首席执行官，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、关于聘任公司副总裁的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会研究决定，同意聘任刘淦先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、关于调整公司董事会部分成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会研究决定，同意提名赵敏飚先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的《关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任公司首席执行官、副总裁、补选董事的公告》（2026-027号）。 四、关于召开2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-028号）。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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