长春一东(600148):长春一东2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 一、现场会议时间：2026年11月20日（星期五）下午14：00时 网络投票时间：2026年11月20日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2026年11月13日（星期五） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为：
5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果； 6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议； 7．见证律师宣读法律意见书； 8．主持人宣布会议结束。 2026年第三次临时股东会议案1 长春一东离合器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。 2.投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信比例连带责任。 投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。 投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。 投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。 3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。 （二）项目信息 1.基本信息
姓名：修军
姓名：毕燕飞
姓名：闫保瑞
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。 3.审计收费 2026年度审计费用拟为人民币35万元，其中年报审计费用21万元，内部控制审计费用12万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。 以上议案提请股东会审议。 长春一东离合器股份有限公司 2026年11月13日 2026年第三次临时股东会议案2 长春一东离合器股份有限公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案 长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合实际情况，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下:一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1.独立董事 独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年6万元（含税）的标准按年发放。除上述津贴外，独立董事不从公司领取其他形式薪酬。 2.非独立董事 （1）外部董事。原则上不在公司领取薪酬，外部董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。 （2）内部董事。在公司担任管理职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合经营业绩情况、个人履职情况及绩效目标完成情况等领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长50%，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，年度薪酬的10%作为任期奖励的一部分延期支付。 四、其他规定 （一）公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项由公司根据相关法律法规代扣代缴。 （二）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。 （三）公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。 以上议案提请股东会审议。 长春一东离合器股份有限公司 2026年第三次临时股东会议案3 长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 一、修订《公司章程》情况 为进一步健全公司治理结构，强化董事会履职效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及董事会组成相关条款进行修订，本次修订将董事会成员由九名调整为七名，同时取消副董事长设置，优化董事会人员配置。修订内容主要如下： 二、《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订情况 结合本次《公司章程》修订，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步配套修订，修订内容主要如下： （一）《股东会议事规则》修订对照表 长春一东离合器股份有限公司 2026年11月13日 中财网
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