金开新能(600821):第十一届董事会第四次独立董事专门会议决议
第十一届董事会第四次独立董事专门会议决议 金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第四次独立董事专门会议于 2026年 11月 2日以非现场形 式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，本 次会议由独立董事曹强先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定。全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司 股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的议案 经审核，我们认为公司与关联方共同收购标的股权并投资建 设项目事项符合公司中长期产业布局和战略发展规划，本次关联 交易遵循公平、公允原则，交易程序安排符合监管规则及公司内 部制度要求，不存在向关联方进行利益输送的情形，不存在损害 上市公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。 全体独立董事同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此决议。 独立董事：曹强、刘澜飚、秦海岩 2026年11月2日 中财网
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