中国卫星(600118):中国卫星第十届董事会第九次会议决议
中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第九次会议于2026年11月13日以通讯表决方式召开，公司于11月6日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 详细情况见刊登在2026年11月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）中国卫星关于制订董事会2027年工作计划的议案 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 为进一步规范公司董事会运行，落实董事会各项职权，根据相关要求，结合工作实际，制订中国卫星董事会2027年工作计划。 （三）中国卫星关于召开2026年第一次临时股东会的通知 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 详细情况见刊登在2026年11月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
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