中科创达(300496):2026年第二次临时股东会决议
中科创达软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院10号楼12层 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长赵鸿飞先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东385人，代表股份142,195,183股，占公司有表决权股份总数的30.7970%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份128,815,092股，占公司有表决权股份总数的27.8991%。通过网络投票的股东381人，代表股份13,380,091股，占公司有表决权股份总数的2.8979%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东384人，代表股份19,844,120股，占公司有表决权股份总数的4.2979%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,464,029股，占公司有表决权股份总数的1.4000%。通过网络投票的中小股东381人，代表股份13,380,091股，占公司有表决权股份总数的2.8979%。 9、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、见证律师姓名：王鹏、李欣岩 3、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中科创达软件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中科创达软件股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中科创达软件股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
 |