新特电气(301120):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 20:27:23 中财网

原标题:新特电气:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-075
新华都特种电气股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。

5、现场会议主持人：董事长谭勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
截至本次股东会的股权登记日2026年11月5日，公司总股份为373,125,855股，公司回购专用证券账户持有股份904,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为372,221,755股。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计128人，代表股份199,504,078股，占公司有表决权股份总数的53.5982%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份195,841,225股，占公司有表决权股份总数的52.6141%。通过网络投票的股东
共计125人，代表股份3,662,853股，占公司有表决权股份总数的0.9841%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计125人，代表股份3,662,853股，占公司有表决权股份总数的0.9841%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共计125
人，代表股份3,662,853股，占公司有表决权股份总数的0.9841%。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）
1.00	《关于续聘公司2026年 度审计机构的议案》	总表决情况	199,384,078	99.9399	80,900	0.0406	39,100	0.0196	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	3,542,853	96.7239	80,900	2.2087	39,100	1.0675	0

上述议案经股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王晓琳律师、肖晴晴律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规的相关规定，出席会议的人员及召集人均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会
2026年11月12日