汉仪股份(301270):北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

时间：2026年11月12日 20:26:57 中财网

原标题:汉仪股份:北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

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北京市通商律师事务所
关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：北京汉仪创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。

1.2 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年11月12日14:30在北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38
层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00
的任意时间。

1.3 本次股东会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。

1.4 经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格
2.1 本次股东会的召集人为公司董事会。

2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东会的公司股东的身份证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东和股东代表47人，代表股份25,278,775股，占公司有表决权股份总数的25.7947%，其中：通过现场表决的股东和股东代表3人，代表股份22,998,575股，占公司有表决权股份总数的23.4679%；通过网络投票的股东44人，代表股份2,280,200股，占公司有表决权股份总数的2.3267%。

通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份2,280,200股，占公司有表决权股份总数的2.3267%，其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份2,280,200股，占公司有表决权股份总数的2.3267%。

2.3 出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、本所见证律师。

2.4 经核查，出席本次股东会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。

3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)
1.00	《关于部分 独立董事任 期届满离任 暨补选独立 董事、董事 会专门委员 会委员的议 案》	总表决情 况	25,25 6,675	99.91 26%	19,60 0	0.077 5%	2,500	0.009 9%	0	本议 案获 得通 过
1.00	《关于部分 独立董事任 期届满离任 暨补选独立 董事、董事 会专门委员	其中，中 小股东的 表决情况	2,258 ,100	99.03 08%	19,60 0	0.859 6%	2,500	0.109 6%	0
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)
	会委员的议 案》
2.00	《关于续聘 会计师事务 所的议案》	总表决情 况	25,24 8,275	99.87 93%	28,00 0	0.110 8%	2,500	0.009 9%	0	本议 案获 得通 过
2.00	《关于续聘 会计师事务 所的议案》	其中，中 小股东的 表决情况	2,249 ,700	98.66 24%	28,00 0	1.228 0%	2,500	0.109 6%	0

3.3 经核查，本次股东会的表决程序及表决票数符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页)
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经办律师：_____________________
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