天海防务(300008):2026年第二次临时股东会决议
（一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2026年11月12日14:45。 （2）网络投票时间：2026年11月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长何旭东先生。 6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共747人，代表有表决权的股份数为326,181,142股，占公司有表决权股份总数的18.8759%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为568,750股，占公司有表决权股份总数的0.0329%；通过网络投票的股东共745名，代表有表决权的股份数为325,612,392股，占公司有表决权股份总数的18.8430%。 中小股东及股东代理人共744名，代表有表决权的股份数为109,612,392股，占公司有表决权股份总数的6.3432%。 2、其他人员出席情况 公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案： 1.审议通过《关于增加 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意票322,614,816股，占出席会议有效表决权的98.9066%；反对3,415,226股；弃权151,100股。 中小股东表决情况为：同意票106,046,066股，占出席会议中小股东表决权的96.7464%；反对3,415,226股；弃权151,100股。 2.审议通过《关于增加 2026年度对外担保额度的议案》 总表决情况：同意票314,100,316股，占出席会议有效表决权的96.2963%；反对11,835,826股；弃权245,000股。 中小股东表决情况为：同意票97,531,566股，占出席会议中小股东表决权的88.9786%；反对11,835,826股；弃权245,000股。 以上第2项议案属于特别决议事项，经由出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、《上海市锦天城律师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十三日 中财网
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