长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议
杭州长川科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号公司二楼会议室5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长赵轶先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,116人，代表股份326,306,509股，占公司有表决权股份总数的50.2834%。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份199,408,241股，占公司有表决权股份总数的30.7285%。 通过网络投票的股东1,103人，代表股份126,898,268股，占公司有表决权股份总数的19.5548%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,109人，代表股份127,753,706股，占公司有表决权股份总数的19.6867%。 （ ） 3 公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》总表决情况： 同意325,810,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8481%；反对12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%；弃权482,861股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%。 中小股东总表决情况： 同意127,257,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6119%；反对12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%；弃权482,861股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3780%。 2、审议通过《关于公司章程修正案的议案》 总表决情况： 同意325,810,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8479%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权484,461股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1485%。 中小股东总表决情况： 同意127,257,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6115%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权484,461股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3792%。 3、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意317,571,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3231%；反对8,179,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5068%；弃权555,084股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。 中小股东总表决情况： 同意119,018,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1626%；反对8,179,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4029%；弃权555,084股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345%。 三、律师出具的法律意见 2、律师姓名：张依航、张巧玉 3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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