固德电材(301680):2026年第二次临时股东会决议
固德电材系统（苏州）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长朱国来先生。 6、现场会议地点：苏州市吴江区黎里镇松杨路358号公司会议室。 7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 8、出席情况 （1）股东出席会议的情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东108人，代表股份 54,441,116股，占公司有表决权股份总数的65.7501%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份47,937,441股，占公司有表决权股份总数的57.8955%。通过网络投票的股东99人，代表股份6,503,675股，占公司有表决权股份总数的7.8547%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份6,503,775股，占公司有表决权股份总数的7.8548%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东99人，代表股份6,503,675股，占公司有表决权股份总数的7.8547%。 （2）公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、固德电材系统（苏州）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京德恒（杭州）律师事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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