上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议
上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ?本次董事会全部议案均获通过。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月12日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了 会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事5人。公 司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人 民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王炜博士、翁晖岚女士、王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六 届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。 本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述 第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。 具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。 本项议案表决结果为： 1.1 王炜：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体 董事人数的100%； 1.2 翁晖岚：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%； 1.3 王羽旸：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%； 1.4 尹小梅：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%； 1.5 邹帅文：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%。 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会非独立 董事将继续履行职责。 （二）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名郭义喜先生、班天可先生、常建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，所有独立董事任期均为三年。 本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述 第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。 具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。 本项议案表决结果为： 2.1 郭义喜：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%； 2.2 班天可：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%； 2.3 常建伟：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全 体董事人数的100%。 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会独立董 事将继续履行职责。 （三）审议并表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》 为进一步促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司拟 对《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》全文于同日登载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议并表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 关于续聘公司2026年度审计机构的相关信息，详见登载于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会审查 认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务 的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验 证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华会计师事务所（特殊 普通合伙）已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事 赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形，其相关项目组成员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告、内控报告 进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则 的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据， 关于公司2025年度财务审计报告客观、真实、准确反映了公司的财 务状况、经营成果。 审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （五）审议并表决通过了《关于召开2026年第一次临时股东会 的议案》 关于召开2026年第一次临时股东会的通知的具体内容，详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股 份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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