中稀有色(600259):中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2026年第十一次会议决议
中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第十一次会议于2026年11月12日上午10:00，在广州市番禺区汉 溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于2026年11月6日以书面及电子邮件形式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公 司独立董事候选人的议案》。 公司独立董事曾亚敏女士自2020年10月20日起在公司担任独立 董事，至今连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，曾亚敏女士将不再继续担任独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名白华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 根据《公司章程》规定，独立董事候选人白华先生尚需经公司股东 会选举通过后方能成为公司第九届董事会独立董事。任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2026年第三次临时股东会的议案》。 特此公告。 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二六年十一月十三日 独立董事候选人简历 白华，男，汉族，1969年12月出生，中共党员。管理学博士学位。 在《会计研究》《审计研究》等核心期刊上发表论文五十余篇，出版专著两部，主持省部级和横向项目近二十项。研究成果获财政部会计司、证监会会计部主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等奖。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师；兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会理事、广东上市公司审计委员会主任委员会副主任委员、广东省内部审计协会理事、中国注册会计师协会非执业会员、阳普医疗科技股份有限公司独立董事、创维数字股份有限公司独立董事。拟任中稀有色金属股份有限公司独立董事。 截至目前，白华先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股 东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
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