新研股份(300159):2026年第三次临时股东会决议
新疆机械研究院股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：由董事长孙悦先生主持 6、本次股东会的通知已于2026年10月27日在中国证监会指定的信息披露网站披露。 7、出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东364人，代表股份644,265,237股，占公司有表决权股份总数的19.5800%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份500,080,000股，占公司有表决权股份总数的15.1981%。通过网络投票的股东362人，代表股份144,185,237股，占公司有表决权股份总数的4.3820%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份144,185,237股，占公司有表决权股份总数的4.3820%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东362人，代表股份144,185,237股，占公司有表决权股份总数的4.3820%。 （3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司聘请国浩（乌鲁木齐）律师事务所王蕾律师和周洁律师出席会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《新疆机械研究院股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》2、《国浩（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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