泽璟制药(688266):泽璟制药2026年第一次临时股东会会议资料
目录 2026年第一次临时股东会会议须知.......................................................................................3 2026年第一次临时股东会会议议程.......................................................................................5 2026年第一次临时股东会会议议案.......................................................................................7 议案一关于使用公积金弥补亏损的议案..........................................................................7 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州泽璟生物制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会现场会议推举2名股东代表和见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年11月20日13:30 2、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号公司二楼大会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月20日至2026年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年11月20日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长ZELINSHENG（盛泽林）先生 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 （六）现场与会股东对议案投票表决 （七）统计现场表决结果 （八）主持人宣读现场投票表决结果 （九）与会股东及股东代理人发言及提问 （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （十一）复会，主持人宣读股东会决议 （十二）见证律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）会议结束 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一 关于使用公积金弥补亏损的议案 各位股东及股东代理人： 为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，具体情况如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司2025年度审计报告》（XYZH/2026NJAA1B0015），截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-2,501,848,870.62元，盈余公积期末余额为0.00元，资本公积期末余额为3,374,870,241.50元。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。 二、本次使用公积金弥补亏损的方案 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司资本公积2,501,848,870.62元用于弥补截至2025年12月31日的母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。 三、对公司的影响 本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司财务报表资本公积减少至873,021,370.88元，未分配利润补亏至0.00元。本次公积金弥补亏损方案的实施，有利于进一步提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。 以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026年11月20日 中财网
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