皇台酒业(000995):2026年第二次临时股东会决议
甘肃皇台酒业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年11月10日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2026年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共59人，代表有表决权的股份 63,106,398股，占公司股份总数的35.5713%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53,196,298股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9853%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席的股东及股东代理人共56人，代表有表决权的股份9,910,100股，占出席会议有表决权股份总数的15.7038%，占公司股份总数的5.5861%。其中通过网络投票的中小股东55人，代表有表决权的股份140,100股，占公司股份总数的0.0790%。 公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所； 2、见证律师：刘鑫、董云芳； 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《公司2026年第二次临时股东会的决议》； 2、见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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