中润光学(688307):2026年第四次临时股东会决议

 时间：2026年11月10日 19:46:54 中财网
原标题:中润光学:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-058
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月10日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68
普通股股东人数68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49,758,896
普通股股东所持有表决权数量49,758,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.7878
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）是否当选
1.01关于选举张平华 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案49,629,40299.7397是
1.02关于选举陆高飞 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案49,625,39899.7317是
1.03关于选举金凯东 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案49,625,39899.7317是
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 % 比例（ ）是否当选
2.01关于选举刘向东 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案49,625,59099.7320是
2.02关于选举潘煜双 女士为公司第三 届董事会独立董 事的议案49,625,38699.7316是
2.03关于选举陈伟华 女士为公司第三 届董事会独立董 事的议案49,625,38699.7316是
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）是否当选
1.01关于选举张平华先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案9,267,97098.6220是
1.02关于选举陆高飞先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案9,263,96698.5794是
1.03关于选举金凯东先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案9,263,96698.5794是
(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）是否当选
2.01关于选举刘向东先生 为公司第三届董事会 独立董事的议案9,264,15898.5814是
2.02关于选举潘煜双女士 为公司第三届董事会 独立董事的议案9,263,95498.5792是
2.03关于选举陈伟华女士 为公司第三届董事会 独立董事的议案9,263,95498.5792是
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1和议案2为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所
律师：张琪炜王静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2026年11月11日

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