亿利达(002686):召开2026年第二次临时股东会的通知
浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2026年11月26日下午15:00召开公司2026年第二次临 时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月26日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）。 7、出席对象： （1）截至2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司部分董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机 股份有限公司一楼大会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
详见2026年11月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，上述提案不存在特别决议事项。 4、本次股东会全部议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、高 级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受 电话方式办理登记。 2、登记时间：2026年11月19日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事 会办公室。 4、登记和表决时提交文件的要求 （1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有 效证件或者证明进行登记。 （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身 份证（复印件）、代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》 以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系人：罗阳茜 2、联系电话：0576-82655833 3、联系传真：0576-82655758 4、邮箱地址：luoyangxi@yilida.com 5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事 会办公室 6、邮政编码：318056 7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东 六、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2026年11月11日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362686”，投票简 称为“亿利投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日， 9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 浙江亿利达风机股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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