云鼎科技(000409):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:22:58 中财网

原标题:云鼎科技:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-049
云鼎科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼20楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长刘波先生。

7、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

8、会议出席的总体情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份303,305,768股，占公司总股份的44.7776%。

通过网络投票的股东339人，代表股份7,169,746股，占公司总股份的1.0585%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计总股份的2.4188%。

9、会议其他出席人员情况
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于 调整 2026 年度 日常 关联 交易 预计 额度 的议 案	总表 决情 况	68,200,913	94.9350%	3,430,203	4.7748%	208,500	0.2902%	238,635,898	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	12,744,966	77.7907%	3,430,203	20.9367%	208,500	1.2726%	0

提案1.00涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名：王迎春、毛碧敏
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2026年11月10日