旗天科技(300061):2026年第一次临时股东会决议
旗天科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、增加或变更提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路69号2楼公司会议室 5、会议召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、现场会议主持人：董事长李立宏先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共401人，代表股份93,400,968股，占公司有表决权股份总数的14.1733%。其中中小股东共399人，1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份21,288,367股，占公司有表决权股份总数的3.2304%； 2）通过网络投票出席会议的股东398人，代表股份72,112,601股，占公司有表决权股份总数的10.9428%。 （2）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司聘请上海金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。 本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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