全志科技(300458):2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市
珠海全志科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示： 1.本次归属日：2026年11月04日 2.本次归属股票数量：207,792股 3.本次归属股票人数：7人 4.本次归属股票的来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划简述 2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票； 2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）；3．本激励计划首次授予激励对象不超过278人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。 4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 本激励计划拟向激励对象授予权益总计700万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额63,001.67万股的1.11%。 （1）第一类限制性股票 公司拟向14位激励对象授予第一类限制性股71.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额63,001.67万股的0.11%，占本计划拟授出权益总数的10.14%。 拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）第二类限制性股票 公司拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额63,001.67万股的1.00%，其中首次授予595.70万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额63,001.67万股的0.95%，占本计划拟授出权益总数的85.10%；预留33.30万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额63,001.67万股的0.05%，占本计划拟授出权益总数的4.76%。 拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
6.时间安排 （1）解除限售安排 本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示（包括预留）：
（1）公司业绩考核要求 授予限制性股票的业绩考核目标如下：
②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 （2）个人层面绩效考核要求 根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为S、A、B、C、D五个档次，考核评级表适用于考核对象：
激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全解除限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。 （二）履行的相关程序 1.2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4.经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 5.经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6.经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7.经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并8.经公司股东大会授权，2024年9月18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 9.2024年10月28日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 10.2024年11月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 11.经公司股东大会授权，2025年5月8日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 12.经公司股东大会授权，2025年6月5日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 13.经公司股东大会授权，2025年9月15日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 14.经公司股东大会授权，2026年5月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 15.经公司股东大会授权，2026年6月8日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 16.经公司股东大会授权，2026年9月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 二、激励对象符合归属条件的说明 2026年9月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属等相关事宜。
本次归属涉及的限制性股票不存在未达到归属条件的情形。 三、本次限制性股票归属的具体情况 1.归属日：2026年11月04日 2.归属数量：207,792股 3.归属人数：7人 4.股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司5.激励对象名单及归属情况： 单位：股
四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排 1.本次归属股票的上市流通日：2026年11月04日。 2.本次归属股票的上市流通数量：207,792股。 3.本计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。 4.董事和高级管理人员本次归属股票后的限售和转让限制，将按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关的规定进行管理。 五、验资及股份登记情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月23日出具了天健验[2026]3-51号验资报告，审验了公司截至2026年9月15日止，本次增资完成后，公司总股本将由993,637,349股增加至993,845,141股，注册资本由人民币993,637,349元增加至人民币993,845,141元。 本次归属股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。 六、本次行权募集资金的使用计划 本次限制性股票归属所筹集的资金全部用于补充公司流动资金。 七、本次归属后新增股份对上市公司的影响 1.本次归属对上市公司股权结构的影响 单位：股
本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。 2.本次归属登记完成后，公司总股本由993,637,349股增加至993,845,141股，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，将影响和摊薄公司基本每股收益等相关财务指标，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 八、律师关于本次归属的法律意见 经核实，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第二类限制性股票预留授予部分授予价格及授予数量的调整、第三个归属期归属条件成就的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第二类限制性股票预留授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，公司实施本次激励计划预留授予的第二类限制性股票归属安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。 九、备查文件 1.第六届董事会第三次会议决议； 2.薪酬与考核委员会的意见； 3.广东信达律师事务所的法律意见书； 4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2026年11月2日 中财网
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